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在某些情况下会导致业务失败

对于外国公司的所有者来说,近年来来自银行的压力显着增加并不是什么新闻。维持现有往来账户会出现困难,更不用说开设新账户了:
银行要求越来越多的信息和文件来确认账户交易;
客户越来越频繁地收到银行合规部门的要求;

框架内可能出现的

以美元进行交易更加困难和昂贵(尤其是对于在低税管辖区注册的公司而言)。
账户持有人拒绝与银行合作或不积极互动可能会导致其账户被冻结,这反过来又会导致资金“冻结”、与交易对手的交易中止、制裁的当前义务。

如果您没有提前处理“生命线”并且没有替 Conduit cn 电话号码 代支付工具(银行或支付系统中的备用帐户),则冻结单个公司帐户实际上会导致所有活动暂停。因此,总结与来自 50 多个不同司法管辖区的约 200 家银行的长期合作经验,以下是导致银行账户服务问题的主要原因:

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行不了解客户的商业

OECD、欧盟和个别国家的“黑名单”。
银模式。公司的存在必须在经理的。银行不会怀疑 CZ 线索 所申报活动的真实性,但须提供货物和服务实际营业额的确认(例如,运输单据、运单等,视业务领域而定)。现金流、合作伙伴和地区与申报的活动相对应。
没有经审计的报告。银行要求财务报表透明,这是通过审计实现的,即使在公司注册成立的国家/地区没有报告要求。
在注册国或其他司法管辖区没有实际存在。我们所说的就是所谓的“物质”(substance)。银行希望看到真实营业地点的书面证据。

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