对于外国公司的所有者来说，近年来来自银行的压力显着增加并不是什么新闻。维持现有往来账户会出现困难，更不用说开设新账户了：
银行要求越来越多的信息和文件来确认账户交易；
客户越来越频繁地收到银行合规部门的要求；
框架内可能出现的
以美元进行交易更加困难和昂贵（尤其是对于在低税管辖区注册的公司而言）。
账户持有人拒绝与银行合作或不积极互动可能会导致其账户被冻结，这反过来又会导致资金“冻结”、与交易对手的交易中止、制裁的当前义务。
如果您没有提前处理“生命线”并且没有替 Conduit cn 电话号码 代支付工具（银行或支付系统中的备用帐户），则冻结单个公司帐户实际上会导致所有活动暂停。因此，总结与来自 50 多个不同司法管辖区的约 200 家银行的长期合作经验，以下是导致银行账户服务问题的主要原因：
行不了解客户的商业
OECD、欧盟和个别国家的“黑名单”。
银模式。公司的存在必须在经理的。银行不会怀疑 CZ 线索 所申报活动的真实性，但须提供货物和服务实际营业额的确认（例如，运输单据、运单等，视业务领域而定）。现金流、合作伙伴和地区与申报的活动相对应。
没有经审计的报告。银行要求财务报表透明，这是通过审计实现的，即使在公司注册成立的国家/地区没有报告要求。
在注册国或其他司法管辖区没有实际存在。我们所说的就是所谓的“物质”（substance）。银行希望看到真实营业地点的书面证据。
